Банк РФ отозвал лицензию у хасавюртовской кредитной организации «Умут»

Центробанк отозвал лицензию у РНКО «УМУТ»

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Умут»

Об этом говорится в заявлении ЦБ РФ. По размеру активов (82,631 млн рублей) занимает 533 место в банковской системе страны.

По располагаемым достоверным данным финансового регулятора, первопричиной для отзыва лицензии стали выявленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов. Организация не является участницей системы страхования вкладов. В отношении организации не раз были предприняты меры надзора и регулирования.

Небанковская кредитная организация «Умут», зарегистрированная в дагестанском Хасавюрте, лишена лицензии на осуществление банковских операций.

Штольня не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: mail@shtolnya.com.
Copyright © Штольня.

Кроме того, в конце 2017-ого года компания «Умут» была уличена в проведении сомнительных транзитных операций, которые создают угрозу интересам кредиторов. Меры надзорной деятельности на компанию не повлияли.

В сообщении регулятора отмечается что «в деятельности ООО РНКО „Умут“ установлены многократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», информирует РИА Новости.

Своим указом ЦБ уже назначил в «Умут» временную администрацию.

Код для вставки в блог

Украина готовится насильно взыскать «стокгольмский» долг с «Газпрома»
Детей в кинозале заперли во время пожара — житель Кемерова

Поделиться в социальных сетях