Против братьев Магомедовых возбуждено дело о криминальном сообществе и мошенничестве

В офисе группы

В офисе группы"Сумма идут обыски Сегодня 17:31Экономика

Тверской суд столицы арестовал до 30 мая братьев-миллиардеров Магомедовых — Зиявудина и Магомеда. Именно Билалов в 2013 г. был фигурантом уголовного дела в связи с работой его компании «Курорты Северного Кавказа». Уполномоченный МВД Ирина Волк сообщила, что дела возбуждены по статьям о мошенничестве и организации криминального сообщества.

Как передает печатное издание, по версии следствия, не позже 2010 г. братья Магомедовы вступили в сговор с неустановленными лицами, создали преступное сообщество и в виде предпринимательской деятельности осуществляли хищения в разных областях. Журнал оценивает его состояние в $1,4 млрд. Всего, по имеющимся последним данным следствия, идет речь о 7-ми криминальных эпизодах хищения средств федерального и регионального бюджетов разнообразными компаниями, входящими в группу «Сумма». Братьям угрожает до 20-ти лет лишения свободы.

Волк также передала, что 30 марта были проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Федерации, в том числе столице России и Московской области.

Штольня не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: mail@shtolnya.com.
Copyright © Штольня.

Их группа «Сумма» контролирует большое количество активов, в частности, доли в транспортной группе FESCO, «Объединенной зерновой компании», Якутской топливо-энергетической компании, владеет оператором терминала в порту Роттердам, несколькими инжиниринговыми компаниями, долями в зерновых терминалах и прочем. Деятельность холдинга включает различные направления. В «Сумме» добавили, что группа компаний готова сотрудничать со следствием. Во вторую — строительные и инжиниринговые компании. В сфере сельского хозяйства холдинг имеет доли в «Объединённой зерновой компании» и «Новороссийском комбинате хлебопродуктов». Следствие считает, что в 2012—2013 годах из ОЗК по контрактам с офшором Newbey Investments было выведено $6 и $14 млн, что в сумме причинило компании вред на 613 млн руб. Деньги якобы ушли в офшор Newbay Investments L. P. По оперативным данным, в 2013-м туда же направились еще не менее 400 млн руб.

Еще два эпизода касаются восстановления «Арены Балтика» к ЧМ-2018 и аэропорта «Храброво» в Калининграде. По некоторым данным, компании Магомедовых занимались поставкой материалов и песка, стоимость которых была значительно завышена. После обысков на допрос в следственный департамент МВД был доставлен сам Зиявудин Магомедов и еще несколько человек.

«Что касается учреждений инжинирингового блока, да в действительности в последние два три года предприятия пребывают в некоторых проблемах», — сообщил он.

Магомедов обвинение не признает. Также Магомедов объявил, что из собственных средств инвестировал 6 млрд рублей в «Объединенную зерновую компанию», еще 9 млрд рублей — в строительно-инжиниринговый комплекс, и впрочем желает развивать проекты именно в Российской Федерации. Однако всякий раз, как следователь направлял повестку, предприниматель улетал за границу по делам. Но суд вынес решение о его аресте до 30 мая текущего 2018 г. Под стражу отправился и предполагаемый сообщник Магомедовых Артур Максидов.

Код для вставки в блог

В Благовещенске потушили пожар у мемориала памяти жертвам трагедии в Кемерове

Поделиться в социальных сетях