Мошенники пытались вывести из РФ 50 млрд руб. через судебные органы власти

Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд руб

Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж около 50 млрд рублей

Юрий Чиханчин — руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу — заявил, что Росфинмониторинг вместе с Верховным судом предотвратили вывод за рубеж крупной суммы наличных денег.

Он обозначил, что использование судебных органов власти в таких злодеяниях стало очень серьёзной темой, которая в недалеком прошлом обсуждалась на межведомственной комиссии по сопротивлению легализации доходов. По его словам, ведомство взаимодействовало с командой председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева при подтверждении собственных опасений. Исходя из них, подчеркнул Чиханчин, определено 5 зон особого внимания.

До этого Росфинмониторинг сообщал, что по результатам 2017 года пресек работу 22 «площадок» по обслуживанию теневых финансовых операций. В итоге лицензии 17 банков были отозваны в предыдущем году за вовлеченность в проведение сомнительных операций. За отмывание денежных средств наказали еще 24 кредитные организации.

Штольня не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: mail@shtolnya.com.
Copyright © Штольня.

При всем этом в общем в прошлом 2017 г. банки стали реже участвовать в проведении сомнительных операций.

В РФ пресечен вывод за рубеж десятков млрд руб. на основании неправомерных судебных решений.

Код для вставки в блог

Sony будет продавать в России смартфон за 80 тыс. руб.

Поделиться в социальных сетях